アップルインターナショナル株式会社

当社は、経営の健全性・透明性・迅速性を通じて企業としての社会的責任を果たしていくことが重要であると考えております。

そのため、当社では、経営の健全性を高めるため、事業の拡大に対応して適宜組織体制の見直しを行い、各事業部門の損益管理、職務権限と責任の明確化を図っております。

また、経営の透明性を高めるため、監査役会を組織して監査役による取締役の業務執行に対する監視機能の充実、業務遂行上の不正を防止する内部統制機能の充実に努めているほか、法定開示情報の適時開示体制の確立を図っております。

さらに、経営の迅速性を高めるため、業務執行にあたっては業務執行役員制度を導入し、業務執行役員会において、取締役会で決定された経営方針等に基づき、業務の問題点、対応策を具体的に審議し、経営環境の変化に適切かつ迅速に対応できる経営管理体制を構築しております。

(1)取締役会

当社は、経営の効率性、迅速性を高めることを目的として、取締役会を、社外取締役１名を含む６名で構成しております。

取締役会は、毎月１回定期的に開催し、必要に応じては随時開催し、取締役６名のほか監査役３名が出席しております。

取締役会では、業務執行の監督を行うとともに、法令、定款および当社取締役会規程に基づき、経営方針等の決定、経営に関する重要事項の決議および業務の進捗状況の確認、報告等を行っております。

(2)業務執行役員会

当社は、業務執行の迅速性を高めることを目的として、業務執行にあたっては業務執行役員制度を導入し、業務執行役員会議を毎月１回定期的に開催し、業務執行役員のほか取締役、監査役、本部長、室長が出席しております。

業務執行役員会議では、取締役会において決定された経営方針等に基づき、業務の問題点、対応策を具体的に審議しております。また、全社予算案、新規出店計画、その他重要事項については審議した上、取締役会に上程しております。

(3)監査役会

当社は、社外監査役２名を含む３名の監査役をもって監査役会を組織化し、毎月開催される取締役会、その他重要な会議に出席しております。
監査役会は、法令、定款、取締役会で決定された経営方針に基づき取締役が的確な職務遂行を行っているかを管理監督しております。

また、重要な会議に出席し、法令遵守の立場と高い見識に基づき意見を述べることで公平性と透明性の確保に努めております。 さらに、取締役の業務執行状況を確認し合うため、必要に応じて関係者を招聘し意見交換や情報収集に務めております。

(4)内部監査および監査役監査の状況

当社は、代表取締役社長直轄の独立機関として内部監査室を設置し、担当者1名が専従しております。

内部監査室は、全部門を対象に毎年1回以上の実査を行うこととしております。監査にあたっては、各部門の業務方針や手続きの妥当性について、会社の経営方針および職務分掌、職務権限等、社内諸規程やコンプライアンス面から監査を行っております。内部監査で問題点が発見された場合には、被監査部門に勧告等を行うとともに、改善状況の確認のための実査を随時実施しております。

監査役会と霞が関監査法人は、毎月定期的に会合を開催し、意見交換、情報交換を行うことで、取締役の職務実行状況が適正な財務諸表に反映されるまでの過程において問題がないかを検討しております。

また、監査役会は、内部監査室と毎月定期的に会合を開催し、内部監査室に対して内部統制の確立に関し報告を要請するとともに、相互の情報交換、意見交換を行うことで、監査の実効性および効率性の向上に努めております。

(5)会計監査の状況

当社は、霞が関監査法人と監査契約を締結し、通常の会計監査に加え、重要な会計的課題についても随時助言・提言を受けております。

(6)リスク管理体制

当社は、弁護士、税理士と顧問契約を締結し、重要な契約、法的判断およびコンプライアンスに関する事項については、必要に応じて助言・提言を受ける体制を整えております。

当社は経営の健全性の確保と透明性を高めるため、以下の体制、組織を構築しております。